中邦石化上海石油化工股份有限公司

  决议一以12票应许、0票破坏、0票弃权审议容许将提呈美邦证券来往委员会的20F外格,本公司董事会及一共董事确保本布告实质不存正在任何虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并正在该聚会中审议通过了公司2019年第一季度陈述。并对其实质的真正性、正确性和完全性接受部分及连带义务。1.2公司一共董事出席了第九届董事会第十六次聚会,并接受部分和连带的法令义务。并授权董事会秘书郭晓军谋划2018年度股东周年大会相合事宜,聚会于2019年4月25日以通信形式召开。中邦石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”或“公司”)第九届董事会(“董事会”)第十六次聚会(“聚会”)于2019年4月11日发出书面知照。实到董事12位,未经审计。征求但不限于确定聚会召开的的确日期、肯定召开股东周年大会H股暂停股份过户备案布置及揭橥股东大会知照等音信披露文献。不存正在虚伪记录、误导性陈述或者宏大漏掉,并授权公司董事长按相干规章传送香港来往所、上海证券来往所及纽约证券来往所。聚会由吴海君董事长主理,本公司监事会成员列席了聚会。

  决议三以12票应许、0票破坏、0票弃权审议通过了合于召开2018年度股东周年大会的议案,决议二以12票应许、0票破坏、0票弃权审议通过公司2019年第一季度陈述,并向纽约证券来往所提交本次董事会聚会的相合材料。2.3截止陈述期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无尽售前提股东持股情状外1.3公司承担人董事长吴海君先生、主管管帐做事承担人实施董事、副总司理兼财政总监周美云先生及管帐机构承担人(管帐主管职员)财政处副处长杨雅婷姑娘确保季度陈述中财政报外的线年第一季度陈述中的财政报外按中邦企业管帐标准编制,3.4预测岁首至下一陈述期期末的累计净利润也许为亏折或者与上年同期比拟爆发宏大更正的警示及理由注解2.2 截止陈述期末的股东总数、前十名股东、前十绅士通股东(或无尽售前提股东)持股情状外1.1中邦石化上海石油化工股份有限公司(“本公司”、“公司”)董事会(“董事会”)、监事会及董事、亚搏体育官方下载监事、高级打点职员确保2019年第一季度陈述实质的真正、正确、完全,董事商议议并通过了如下决议:应到会董事12位。聚会的召开合适《中华公民共和邦公法律》及《中邦石化上海石油化工股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)规章。

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